О некоторых вопросах избрания независимых директоров Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 5) пункта 44 Устава некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», пунктом 73 Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21, пункта 55 плана мероприятий по исполнению рекомендаций, внесенных по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № КГИП-03-КГ/2953 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок избрания независимых директоров Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее - Общество) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту проектного и корпоративного управления Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течении трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа довести его до сведения Общества.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Нусупову А.Б.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Приложение к приказу
Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 13 мая 2021 года №291
Порядок избрания независимых директоров Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок отбора независимых директоров совета директоров в состав Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения прозрачности и ясности при процедуре избрания независимых директоров в состав Совета директоров (далее - СД).
Глава 2. Требования к кандидатам независимого директора СД
2. Конкурсный отбор на независимых директоров СД некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – Общество) проводится в целях поиска Кандидатов, отвечающих одному из следующих требований:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 5 лет;
2) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.
3. Не избирается независимым директором СД Общества лицо:
1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
2) являющееся аффилированным лицом данного акционерного общества и являвшееся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в СД (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), являющееся аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;
связанное подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества и который связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в СД;
являющееся государственным служащим;
представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и являющееся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в СД;
участвовавшее в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и участвовавшего в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в СД.
Глава 3. Избрание независимых директоров СД
4. Избрание независимых директоров СД Общества осуществляется на основе конкурсного отбора (далее – Отбор).
5. Отбор состоит из следующих этапов:
1) объявление о проведении Отбора (публикация на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Министерство);
2) определение условий, даты и места проведения Отбора;
3) формирование комиссии по Отбору (далее - Комиссия) и назначение председателя Комиссии;
4) вскрытие конвертов с заявками кандидатов;
5) рассмотрение Комиссией документов кандидатов на соответствие требованиям, предусмотренных в настоящем Отборе;
6) проведение собеседования с кандидатами;
7) рекомендация Комиссии о назначении участника (ов) Отбора в качестве независимого директора СД Общества.
6. Организацию и проведение Отбора осуществляет Комиссия.
Количество членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.
Председателем Комиссии является лицо по должности не ниже заместителя первого руководителя Министерства.
Секретарь не является членом Комиссии.
7. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает публикацию объявления о проведении Отбора за счет средств Общества;
2) производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в Отборе документов;
3) по результатам оценки участника Комиссия принимает решение о рекомендации его к избранию, отклонении его кандидатуры.
8. Объявление о проведении Отбора содержит следующие сведения:
1) дату, время и место проведения Отбора (вскрытия конвертов);
2) наименование Общества с указанием места нахождения, почтового адреса, телефона, краткого описания его основной деятельности;
3) требования, предъявляемые к кандидатам;
4) срок представления заявлений об участии в Отборе;
5) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в Отборе;
6) дату начала приема документов.
Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в Отборе, определяется со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Министерства.
Прием документов заканчивается по истечении десяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет ресурсе Министерства.
9. Необходимые для участия в Отборе документы:
1) заявление об участии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) резюме кандидата;
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
8) документы, подтверждающие его членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права;
9) сведения о кандидате, заполненные по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).
10. Участник Отбора (кандидат) запечатывает оригинал заявки в конверт, пометив его: «Оригинал».
На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника (кандидата). После этого конверт запечатывается во внешний конверт.
Внутренний и внешний конверты должны:
1) быть адресованы Министерству по адресу, указанному в объявлении, размещенном на интернет ресурсе Министерства;
2) содержать слова «Отбор независимых директоров Совета директоров Общества и «Не вскрывать до ________» (дата и время вскрытия конвертов, указанных в объявлении, размещенном на интернет-ресурсе Министерства).
11. Заявка направляется по адресу, указанному в объявлении.
12. Председатель Комиссии вскрывает оригинал конверта с представленными заявками в указанное время и место согласно информации, на интернет-ресурсе Министерства.
13. После процедуры вскрытия конвертов с заявками секретарем Комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается ее членами и секретарем.
14. Если на участие в Отборе представили заявки менее четырех участников, соответствующих Требованиям, либо заявки не поступили или были отозваны, то Комиссия признает Отбор не состоявшимся и принимает решение о проведении повторного Отбора.
15. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками рассматривает документы, представленные участником и проводит оценку его соответствия предъявляемым требованиям.
16. По результатам проведенной Комиссией оценки, соответствующие предъявляемым требованиям участники приглашаются на собеседование с указанием даты, времени и места его проведения.
17. При проведении Комиссией собеседования с участниками Отбора (кандидатами) проверяется знание Законов Республики Казахстан
«О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности Общества, и специфики деятельности организации здравоохранения.
Собеседование с участниками, участвующими в Отборе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством технических средств связи.
18. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии.
При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.
Принятое решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, а также секретарем, осуществляющим ведение протокола.
19. Общий срок проведения Отбора составляет не более двух месяцев с даты принятия решения о его проведении.
20. Решение о признании Отбора несостоявшимся принимается Комиссией в случаях, если:
1) не представлены документы либо отозваны или если на участие в Отборе представили заявки менее четырех участников, соответствующих предъявляемым требованиям;
2) в результате рассмотрения документов участников Отбора не выявлен участник, допущенный к собеседованию, либо не выявлен участник, получивший рекомендацию для избрания в качестве независимого директора СД Общества.
21. В случае если Комиссия признает Отбор не состоявшимся, Министерство вправе принять решение о проведении повторного Отбора.
22. На основании протокола заседания Комиссии Министерство направляет для согласования проект решения об избрании членов СД Общества с рекомендованными Комиссией участниками в качестве независимых директоров в уполномоченный орган по государственному имуществу.
Приложение 1
к Порядку избрания независимых членов
Совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»
Форма
Заявление
Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» и не связан подчиненностью с их должностными лицами – аффилированными лицами НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.
____________(подпись)
____________ (Ф.И.О.)
Дата
«_____» ________ 202___г.
Приложение 2
к Порядку избрания независимых членов
Совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»
Форма
Фото
кандидата
Сведения о кандидате на должность независимого директора Совета директоров
«________________»;
1. Общие сведения:
|
Фамилия, имя, отчество |
|
|
(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать, когда и по какой причине они были изменены) |
|
|
Дата и место рождения |
|
|
Постоянное местожительство, номера телефонов |
|
|
(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта) |
|
|
Гражданство |
|
|
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность |
2. Сведения об аффилированности:
Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):
|
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Дата, месяц, год рождения |
Родственные отношения |
Место работы и должность |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:
|
№ |
Наименование и местонахождение |
Уставные виды деятельности юридического лица |
Сумма и доля Вашего участия |
|
1. |
|||
|
2. |
3. Профессиональные данные:
|
Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы |
|
|
(указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании) |
|
|
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени |
|
|
(указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства) |
|
|
Опыт работы в составах Совета директоров/ Наблюдательного совета |
|
|
Возможность уделять время работе Независимого члена Наблюдательного совета |
|
|
Имеющиеся достижения |
|
|
(указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее) |
|
|
Членство в общественных организациях |
|
|
(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев) |
|
|
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу |
|
|
(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата) |
|
|
Признавались ли Вы недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, когда и за что |
|
|
Лишались ли Вы права занимать государственные должности в течении определенного срока, когда и за что |
|
|
Учеба или работа за границей Страна пребывания Время пребывания Место работы или учебы |
____________(подпись)
Дата
«_____» ________ 202___г.
Согласовано
05.05.2021 17:29 Дусипов Нурбек Назарбаевич
05.05.2021 17:48 Бакирова Назгуль Сериковна
05.05.2021 17:51 Искалиев Азат Маратович
05.05.2021 17:52 Кинаятов Аслан Кинаятович
05.05.2021 18:01 Танатарова Гульназ Нурсолтановна
05.05.2021 20:06 Касымжанова Тота Базарбековна
06.05.2021 08:43 Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич
06.05.2021 11:02 Жаканова Роза Масугутовна
06.05.2021 12:17 Гиният Ажар
06.05.2021 12:41 Нусупова Асем Бековна
06.05.2021 13:01 Абдильдин Батырбек Султанович
Подписано
13.05.2021 11:31 Цой Алексей Владимирович
[1] Участник – кандидат в независимые члены СД Общества, подавший заявку на участие в Отборе
